区块链ico骗局 区块链技术骗局

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ICO暴富神话背后的真实情况是什么？

ICO暴富神话背后：刀口舔血的融资游戏。

除非掐断互联网，否则如火如荼的ICO无法隔绝。首批“试水者”已经赚得盆满钵满，而前赴后继者则如过江之鲫。

“上海一个卖手机的小伙子，两年前用父母给的20万元投了一个区块链ICO项目，今年上半年发现账户资产已经暴涨至600万元；还有一个做小私募的合伙人，这两年用三四千万投了数个ICO项目，如今资产已经达到30亿元。”8月29日，上海一位资深ICO玩家孙杰透露，而类似的暴富传说每天都在市场上上演着。

记者了解到，当ICO的火热程度已经远超市场想象，并引起监管层密切关注的时候，外界对于ICO罪与罚的争论也甚嚣尘上。然而，市场的投资者却对这些声音置若罔闻，因为在他们看来，不真正参与进来，根本无法体会ICO的刺激与风险。

ICO怎么玩？

“与市场上滥发虚拟代币涉嫌非法吸收公众存款的骗局不同，ICO是首次数字代币公开发行的简称，国内目前已经完成融资和即将ICO的项目基本都与区块链技术有关。这些项目发行团队通过发行自身设计的数字代币来完成首轮融资，不过这些数字代币并非由投资者用现金完成认购，而是先要认购比特币或者以太币等通用的数字货币，然后再用持有的数字货币来认购ICO项目的代币。这样就使得ICO项目规避了非法吸收公众存款的嫌疑，很多圈外人都以为是投资者直接用现金认购，其实不然。”8月30日，上海一家区块链技术公司创始人梁明（化名）告诉本报记者。

按照梁明的叙述，记者也尝试在国内某数字货币交易平台上注册了一个账号，发现在验证身份的过程中，还必须得实名制输入身份证号码并且上传身份证正反面照片，以及上传个人手持身份证的照片。经过这样的步骤，才可以成为一个数字代币投资人参与ICO。

“每一个投资者都必须是实名制，如果不认购比特币或者以太币，就无法交易，这也解释了缘何今年以来，尽管监管层屡次发整顿令却丝毫无法阻止比特币等价格的上涨，因为ICO的交易媒介是通用代币。”梁明称。

ICO的暴富几率到底有多高？看看上海小蚁科技完成的小蚁币ICO就可见一斑。

根据查阅发现，截至8月25日，NEO(原小蚁股)自去年9月完成ICO并上线交易以来，涨幅已经高达282倍，这样的收益率远远将IPO新股中签涨幅甩在了后面；而排名第二的上海量子链(QTUM)今年3月在云币网进行ICO，发行价2元，在发行当日开盘价为66.66元，一天涨幅33倍之多，其后价格一路回落到20多元，接下来又暴涨至57元左右。

这样暴涨暴跌的ICO让无数投资者变得兴奋，不顾一切地往里冲。国家互联网金融风险分析技术平台近期发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，今年上半年，国内已完成的ICO项目共计65个，累计融资规模26.16亿元，累计参与人次达10.5万。而有业内人士分析称，目前参与ICO 的人数绝对不止10.5万人，保守估计已经超过百万之众。

为什么说国内的区块链都是骗人的？

        区块链出乎意料地在2018年迎来大爆发，世界突然充斥着 “一夜暴富” 的梦想以及各种虚拟货币的“铜臭味”，很多人就此一头扎进用区块链包裹的“糖衣”。他们会在巨大的泡沫潮里实现暴富的梦想还是被当成“韭菜”被割到倾家荡产？

        在这种关头，业界就有人士，指出，“区块链是好东西，但是目前国内玩区块链都是骗人的”。而此类人士可能是在币圈被大幅度“洗劫”过，而用此话作为他一穷二白的宣告。也能是区块链圈的商业大佬，审时度势后看出了区块链现今发展的种种弊病综合分析得出结论。

        无论他们是谁，这种言论必然是出自于对目前币圈鱼龙混杂状态以及对区块链技术前景渺茫的认知，而这并不难理解。国际大型数字资产交易所binance、火币Pro一再遭遇黑客攻击，导致用户资产损失，在网站安全机制防护以及对用户信息数据维护方面极其不尽人意。

        在币圈吃过亏的人又把目光转到链圈，可是令用户再次失望的是链圈虽说前景巨大，但是目前因技术不成熟，各行各业的区块链布局仍处于概念性阶段，难以有实质性行动。不仅如此，就连以公正、事实为基准的区块链媒体也曾被爆出有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO，实际是为“割韭菜一条龙”服务的一个重要工具。

        而近日，深圳一家区块链公司的“区块链+藏茶”集资诈骗案更让链圈人士心凉，打着即将发行“全球首个本位制数字货币”的招牌，骗取3000多位投资者3.07亿。而如此规模和手法的区块链公司层出叠见，真假一时难辨。

        但是，我们承认当前国内的区块链发展的确存在不足，但是是否就能因此一概而论，给区块链公司贴上“虚假”的标签？

        我们应该承认每个新兴事物发展阶段都是坎坷的，甚至一再遭人诟病，就如20年前的互联网，有多少人能够在那个时候料到它的翻天覆地？区块链亦是。

        况且目前，国内京东、腾讯、阿里等互联网巨头从金融贸易、娱乐休闲、 物流、医疗等各个点布局区块链；新加坡ACNC基金会与国内企业机构合作，利用区块链在媒体、游戏等行业逐一突破；国家也在能源、电力这样的严管行业引入区块链技术；另有乐鸥的区块链旅游布局、蚂蚁金服于雄安新区的区块链技术房屋租赁合作等。由此上可以看出，区块链布局并不是不知名企业一人的独唱，各有互联网巨头以及政府的大力支持。在集体“狂嗨”的态势下，区块链的“骗局”何来底气？

        国内区块链公司在技术和应用上虽还处于雏形状态，但是这并不能否定区块链本身以及国内区块链的整体形势。如《人民日报》所说，“区块链拥有前所未有的光明未来”。

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。

刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”

国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。

虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。

2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。

而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。

早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。

据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。

再讲一个狗狗币的故事。

2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。

狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。

可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。

创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的 情感 。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。

Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。

但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。

时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。

目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。

有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”

其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学 科技 发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社会 财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。

资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。

百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。

“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。

“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。

亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……

据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。

传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。

贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。

在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。

但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。

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