超级暗网区块链

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今天给大家聊到了超级暗网区块链,以及相关的内容,在此希望可以让网友有所了解,最后记得收藏本站。

暗网的专用货币:比特币

   你一定听说过暗网吧? 暗网原本局限在IT行业和非法业务群体的名词,2017年因访美学者章莹颖遇害第一次被大众所认知。对大多数人来说,暗网是个可怕的地方,甚至间接导致了犯罪行为的发生。文中节选汪德嘉博士《身份危机》书里黑产中的“暗网”,通俗的让大家理解暗网本质是什么,它到底是不是真的那么可怕?!

“96%的互联网数据无法通过搜索引擎访问,其中大部分属于无用信息,但那上面有一切东西:

儿童贩卖、比特币洗钱、致幻剂、大麻、赏金黑客……”出自美剧《纸牌屋》。

所有的技术都会有善恶两面,网络在发挥共享信息造福人类时,也出现了类似社会上黑白两道的分层,诞生了叫做 明网、深网、暗网的三兄弟。

明网,被称作表层网络,这是我们生活中接触到的网络,通过谷歌、百度搜索到的信息都属于明网范围。

常规的搜索引擎没法搜到的网络,即:深网。深网的最大特点是,不是所有人都可以进入,由于有特殊口令保护,有的网站不会被网络里的爬虫和蜘蛛搜到。如:美国税务局的网站,涉及保密性,普通搜索引擎无法进入。

在深网里,还有个更黑暗的分支,那就是暗网。暗网里一切都是隐形的:网站隐形,用户身份隐形,IP地址隐形,上网者可以来无影去无踪。

由于没有法律和舆论的监控,暗网变成最血腥和暴力的地方,各类违法活动  在线交易,如:售卖非法药物、儿童色情、售卖个人信息、盗用信用卡号码、伪造护照、贩卖人口,武器、走私、贩毒、地下军火交易、暴恐、变态色情内容(包括恋童癖等)、邪教等。其中,在暗网之上,也有些打着“自由”和“反对暴政”口号的内容,如维基解密等,很多内容通过暗网进行传播。

暗网最大特点,是在于匿名性,暗网通过特殊技术(软件)进入,经多重的IP地址伪装和Proxy代理软件处理,数据很难被追踪到,因此逃避监管。可理解为互联网的法外之地,充满人性的黑暗面。

你的个人信息,如:身份类信息、通话记录、个人消费账单、人脉圈关系、门牌号等全部可以买到。

细化一点,花呗的历月账单,还款金额和时间。不仅如此,还罗列出支付宝的历史消费统计,甚至连在家缴的水费竟然都有记录。

你的通话记录、近24小时、1-7天、7-30天、30-90天、90-180天5个通话时段的联系次数。你的通话记录里,最常用的30个联系人是谁,你家住何处,经常在哪儿活动,余额宝里还有多少钱,在什么时候买过几件内衣……

你以为这些很可怕吗?而且这也只是暗网的一小部分而已

17年7月20日,美国司法部长杰夫·塞申斯在华盛顿举行记者会上宣布,他们已铲除全球最大从事毒品、武器和非法物品交易的暗网平台“阿尔法湾”。

据美国司法部说法,“阿尔法湾”上卖家达4万人,客户超20万人。关闭前,网站上非法药品有毒化学品交易条目超25万条,失窃身份证件信用卡数据、恶意软件的交易条目超10万条。

简单说,“阿尔法湾”有点像一个地下的黑市“淘宝”,专门卖那些不能公开销售的东西。

早些被查封的“丝绸之路”暗网,也是个非常庞大的地下黑色网络。提供的交易从军火、毒品、到色情违禁品都有,且因为“信誉良好”而臭名昭著。网站有评价机制,好评,会让商家生意更好。

这样的最黑暗的暗网有很多。任何你可以想象到的犯罪形式,都可在这里找到。甚至可以雇杀手杀死一个你不喜欢的人。如Contract Killer,就是一个专业的杀手门户,只要目标在 16 岁以上,无论身处何地,都可成为暗杀对象,连暗杀方式都明码标价。

人民币和美元在暗网里都无法交易,而比特币就是一种虚拟货币。它不靠任何货币机构发行,而是依靠特定算法、通过大量计算产生的。比特币数量不是无限的,设计者设定最大数量是2100万个。现在1600万以上的比特币已被个人占有,剩下近五百万个比特币需要大量数据计算挖掘。

比特币概念最早由“中本聪”在09年提出,这个“发明人”10年后从互联网上销声匿迹了,他是个真实存在的人,还是个虚拟名字或一个团队,没人说得清。

比特币近年的价格走势惊人,刚被提出时一美元可以兑换1300个比特币,到了2011年,一美元可以兑换一枚比特币,而至2017年6月,一枚比特币等于2058美元。(关于比特币可以查一下区块链 互助 拆分 全返原理)

现实中的移动支付,实际上完全受监管。特别是大额支付和转账,会经监管部门。无论是微信支付,还是支付宝,每年都有20万的额度限制。无论是人民币还是美元其他货币,它的支付系统上所有的交易,会被跟踪。每一笔钱的来龙去脉,实际上都可通过大数据追踪到交易双方。使用实名制账户进行非法交易,一旦被盯上,账户就会被查封,警察会找上门来。频繁的大额现金交易,会引来“有关部门”注意,一旦某个人账户,出现与他的职业不相匹配的大额货币交易,那么监管系统会跟进。在中国的金融监管,对于每个人几十万以内的交易,是比较宽松的。在美国,超过一万美元的交易,会引起相关部门的特殊关照。

对暗网来说,由于这些通用的国际硬通货,都会被监管到,因此不能使用这些货币进行交易。适时发明出来的比特币,就充当了暗黑网上的主要货币交易角色。很难想象,如果没有匿名的比特币支持,暗网的黑色交易如何进行下去,只能在很小的范围内小打小闹;同样,如果没有暗网上对于比特币需求支持,比特币就不会有那么大的知名度,就不会有成千上万的计算机,用于“比特币挖矿”(就是通过公式,计算出代表比特币的一串数字)。

中国的地下网络犯罪活动主要针对的是中国公民和企业。然而,越来越多的网络犯罪组织开始提供针对国外网站或企业的黑客服务了。这些地下集团的组织十分严密,并能够通过一系列结构化的指挥链以及“师徒关系”来扩展其业务运作。在进行沟通和交易的过程中,他们则主要利用的是中国国内目前流行的扣扣以及X付宝(X宝)来完成。“暗网”非法集市的始作俑者,正发展为猖獗犯罪的庇护所。这对我们的社会和我们的经济都是一个威胁,我们能做的,只能说把个人信息密码都改的复杂点吧。

好了 这就是今天旺财君为大家分享的内容。祝大家生活愉快!

这样注册才不烦人

这篇文章我想谈谈在产品设计过程中,注册与登录相关的几个细节。本文包括 4 个问题和 5 个建议。

目录

一、注册密码需要输入 2 次吗?

二、切换注册/登录就得重新输入信息吗?

三、注册一定要等待验证通过吗?

四、一定要注册吗?

五、注册阶段的 5 个设计细节建议

一、注册密码需要输入 2 次吗?

你可能还有印象,过去使用 Windows 的若干年里,每次连接 WiFi 时,都会被要求输入两次密码——这曾经是一种惯例。但很明显,在用户登录时要求输入两遍密码很可笑,并且带来了不必要的输入成本。所幸,今天大多数系统都已改良为输入一次了。

早期 Windwos 的无线密码需要输入两次。来源 Google

登录时不需要输入两遍密码,那么,在产品注册时,是否需要输入两次密码呢?

长久以来,为了避免用户注册时输入了错误密码而造成的严重不可逆问题,要求用户输入两次密码也是一种惯例。从银行开户的密码设置到计算机账户密码设置,皆是如此,也应如此。

所以我们已习惯了在设置密码下方有一个「请确认密码」的输入框。

早期微博的注册界面需要输入两次密码。来源 Google

注册时要求输入两次密码的 app

这个小小问题的背后,隐藏的是产品开发人员对「填写错误」的担忧。

事实上,用户设置密码出错并非严重问题,因为密码错误导致无法登录时,只需「找回密码」即可解决。考虑这个原因,今天已经有越来越多的产品在创建帐户时只需要设置一次密码了。

事实上,与「密码设定出错」相比,应该担忧的是「登录身份填错」。

通常来说,注册系统常见的「登录身份」有几种:

ID 登录(如 QQ)

用户名登录(如早期的各种 BBS)

邮箱登录(如各种办公/SaaS 类产品等)

手机登录(如各种社交/O2O 产品等)

无论哪种「登录身份」,一旦在注册时填写错误,将造成无法逆转的问题。

特别是在「注册后自动登录」的前提下,用户会在相当长的使用期内,都无法察觉出错,在更换设备或者身份过期时,造成的后果非常严重——不少人遇到的帐号无法登录,进而使用「找回密码」时被告知「此帐户不存在」,都是因此而来。

所以真正的问题是: 在注册过程中,如何确保「登录身份」不要填错?

1. 输入两次「登录身份」

这是有显而易见的益处的,在注册时输入两次「登录身份」(比如输入两次邮箱,或者输入两次账号……),能有效地确保身份无误。

注册时要求输入两次「登录身份」,以确保无误。

在网页端使用确认邮箱的方法比较常见,但是面对移动设备的输入压力,确认两次「登录身份」(信箱或者手机号码)的做法并不友善。

2. 通过验证码确认「登录身份」

由于越来越多的产品支持邮箱链接验证,或者手机短信验证,这相当于对「登录身份」进行了确认,因此,「登录身份」可以不用再输入两次了。

但验证邮件可能被送进垃圾箱,验证短信迟迟收不到这些问题,又进一步增加了用户的焦灼,无形间提高了注册成本。

3. 通过二次提醒,确认「登录身份」

在我们的上一个产品「方片收集」的设计过程中,我将注册做了一个小小的细节优化,其注册过程如下图:

步骤 1:注册界面信息越简越好,除了必要的输入邮箱、设置密码没有其它干扰,点击「注册」后进入确认界面。

步骤 2:在确认界面,「登录身份」的信息被放大,用户很难忽视,而且确认的成本很低——只需点击即可。

步骤 3:自动登录。

这样的做法,未增加输入成本,同时也保证了「登录身份」的确认,注册过程比较流畅。

一句话:在注册时,「登录身份」非常重要,确保用户不会因填错而造成一系列损失。

回想起来,早年能够意识到「登录身份」的重要性,我那几个五位数 QQ 也不会丢失。据说现在五位数 QQ 公开售价已超过了 6 万,你看,我已经错过了人生中的第一桶金……

而比起账户丢失,用户更难接受的是账户附属价值的丢失 ——比如社交关系、资料沉淀等,此时我想起的是自己第一个五位数 QQ 里的女网友……

在注册流程优化之路上,永远还有更好的方案,这就需要从「 注册的意义 」这个根源上再重新梳理。我在后文中继续谈及。

二、切换注册/登录就得重新输入信息吗?

当用户需要注册/登录时,默认给出的界面应该是「注册」,还是「登录」?

答案 A:给出注册——错!

答案 B:给出登录——错!

因为你永远不知道用户是需要注册,还是需要登录。所以无论哪个,都不对。

拉勾默认是登录,印象默认是注册,而 Behance 则呈现的是内容,将注册与登录按纽都并列在下面,不做默认。不同的 app 采用不同界面来看,对于所谓默认,未有定论。

图源:拉勾、印象笔记、Behance 截图

从我个人经验来看,考虑到目前 app 领域普遍采取的「长久性登录」策略,默认为「注册」也不失为一个具有概率意义的选择。 毕竟大家都通常只会在换机、重置系统、登录失效、主动退出这些低频时刻来登录。

真正的问题在于「登录」与「注册」两种界面切换时,发生的数据丢失。

你一定有这样的经历:当你输入完注册相关的信箱,密码,并准备提交时,突然发现原来这是「登录界面」,而不是你以为的「注册界面」,于是你点击了「注册」。此时,刚刚输入的信箱与密码全部被清空——这真是让人恼怒!

误以「注册」是「登录」导致的切换清空 图源:印象笔记 Android 版录屏

如果你将登录界面误看作注册界面,同样面临切换时数据被清空的可能。

这种事件机率不高,但可能性不低,而且这是用户进入产品的一个重要关卡,要引起重视。

1. 确保界面切换时,数据被保留

优化的方案只需要前端将用户已输入的数据保留,在「登录」与「注册」切换时,自动将两种界面匹配的数据转填。

我在设计「水滴清单」时尝试了这一方案:

切换「注册」与「登录」时保留数据 图源:水滴清单 app 录屏

2. 避免「注册」与「登录」界面混淆

应该注意 2 个问题:

尽量避免「注册」与「登录」按纽以「并列关系出现」;

强化「注册」与「登录」这两种界面视觉区别(或者内容区别)。

反例:印象笔记的「注册」与「登录」界面视觉区别度太低。

图源:印象笔记 iOS 版截图

3. 通过预判断,设计容错界面

如果发生了误判断,还需要增强容错——这意味着, 尽可能地允许用户出错,而不是告诉用户「你错了请重新输入」 ——因此你很难判断是用户错了,还是系统错了,更准确地说:用户永远没有错,如果用户犯错,那也是产品的错。

从注册/登录这个细节来看,用户如果在「登录」界面输入了错误的信息(比如不存在的帐户),那么这意味着什么呢?

在上图中,我们会看到 A 方案的做法是告知用户「用户不存在」,这属于有一说一。当然,出于安全策略等原因,目前更流行的做法是提示「用户名或密码错误」。

但如果进一步挖掘,就会发现另一种可能性—— 之所以输入了「不存在的帐户」,有可能是将「登录」误解为「注册」 。

在这种情况下, 以 B 方案的设计确保用户即使犯错了,我们可以根据错误,辅助其跳往其可能的目标,这将会大大减轻用户的犯错成本 。当然,也可以提升产品很「聪明」的印象。

4. 单项验证,分步判断

还有一种有趣的做法,可以保证少犯错:如果我们不知道用户是要注册还是登录,可以只给出一个「登录身份」的输入框,附带一个「下一步」的按纽。

然后根据用户输入的「登录身份」的情况来判定登录或是注册——甚至直接放弃密码而使用验证码来做为密码。

总之,确保用户准确无误、成本最低地完成「注册」和「登录」并非可以忽视的小事 ,毕竟这是许多产品使用的关键入口。

目前有一种新的趋势就是将「注册」与「登录」二合一,或者说无需注册,直接通过验证码来登录,也是一种不错的选择,比如滴滴出行等产品。

接下来,谈一谈注册过程中验证码的问题。

三、注册一定要等待验证通过吗?

许多产品现在都直接用「手机号码」或者「邮箱」等「可联系的形式」作为登录身份,而不再使用无法联系到使用者「用户名」形式。

因此,用户在注册时必须证明「所填号码是自己的」,这就是我们平常看到的短信验证码(或邮件验证码/验证链接)。

通常,我们输入短信验证码,或者点击了邮箱验证链接后,才能完成注册。

需要通过验的注册 图源:app 截屏

不过,受到验证码供应商以及网络等条件的影响,验证码有时候似乎没有那么及时。如果让用户在这种「不确定性」中等待,是否是明智的选择呢?

因此,就需要明白 验证的本质是确认「登录身份」是正确的,可联络的 。

作为一个产品设计者,我们对验证码的理解可能是:

有助于更快获得用户的第三方联络方式;

从安全性来看有助于密码找回等身份验证(接收验证码,或接收密码修改链接);

防止垃圾注册;

导入社交关系;

为产品传播,邀请好友等营销行为埋下伏笔;

……

但这些需求,都是「 有利于开发者,有利于未来 」,却并「 不利于用户,也不利于此刻 」。

而用户对验证码的理解可能是:

让我注册更慢了(因为要等)

让我注册更麻烦了(因为要多输入一行)

因此,我对验证的理解是: 有意义,有价值,但不必此时此刻 ——完全可以将验证放置在注册完成之后的某个时刻,利用虚拟奖励、功能限制、安全恐吓等方式激发用户去完成验证,以满足开发者的要求。

下图是我给出的优化建议。

验证时机后置的优化

四、一定要注册吗?

就个人体验来说,我最讨厌的是启动后弹出注册登录界面的产品—— 这些产品在安装之后要求用户必须登录方可使用,更糟糕的是它还不提供第三方登录 。

三个必须「登录」才能使用的例子

除非我已经从别处对这个产品有足够的了解,否则,出于怕麻烦或者讨厌被胁迫的原因,就可能会放弃注册。

注册的意义究竟是什么呢?一定是对产品和用户都有帮助,而不是为了注册而注册。

1. 根据产品特性采用最友好的注册方案

用户遇到产品,就像谈恋爱,最起码,得 先给用户一个了解和探索的阶段 ——正如你不能要求一个姑娘和你首次见面就去民政局注册吧?

从功能上看,许多产品也许不需要注册——或者,最起码不应该在第一次打开时就要求用户注册。

我按产品注册需求的紧迫程度分了 3 类:

1)无需注册型

工具型的产品(特指无数据/关系沉淀型),比如汇率计算、指南针、图片浏览、闹钟…… 无需注册就展开使用。除非开发者有进一步的计划,否则可以先不用急于让用户注册;

2)稍后触发注册型

有数据沉淀的工具产品 ,比如:记事、日程、绘图、拍照……),可以先通过工具使用和本地存储让用户用起来,然后再通过提醒「数据安全备份」的方式,或者「高级功能受限」的方式,驱动用户注册;

对于 内容社交类产品( 如写作社区、绘画社区、垂直行业讨论等),可以先通过内容呈现,让用户可以单向接收信息,等到用户产生足够兴趣,计划上传信息时,才触发注册;

3)立即注册型

此类产品往往「不注册就无法使用」,比如:出行类产品、即时通讯类产品、招应聘类产品、票务购买类产品、费用查询类产品等。

——但事实上,很少有产品真的「不注册就无法使用」,仔细想想吧。

除了上文提到几种「登录身份」注册方式,使用微信、微博、QQ、Google、Facebook 等第三方身份验证已经非常成熟了。 它的好处很明显:用户能以最低成本登录,而开发者能以最低成本获得昵称、头像、性别、签名……等一系列信息。

而开发者担心没有「自有账户」相关的问题,比如第三方失信/用户失联问题,完成可以通过「补充资料」的形式解决。

因此,对用户友好的程度,在我看来,排序如下:

不注册 使用第三方注册 邮箱注册 手机注册 用户名注册

2. 限制注册的策略

虽然注册要友好,但有时也可反其道而行。

限制注册、强化注册难度等不友好的方法,在特殊的情况下,也是一种很好的策略。前面讲到,用户与产品的关系约等于谈恋爱,那么在爱情行为中「越难得到越珍惜」的至理名言,同样适用于产品。

申请制/邀请制注册:

与普通注册要求「越简越好」的原则相反,申请制注册会增加注册难度,比如要求用户填写足够多的选项,包括了地址、兴趣爱好、甚至需要一段「申请理由」,或者能证明自己确实是产品目标用户。

用户为了获得使用权,必须完成以上要求。在这一过程中,开发者获得了足够多的用户资料,通过批准权对用户人群进行了筛选;而对于用户来说,完成这么困难的「申请」会产生「付出感」,将有利于其对产品及其使用权利的珍惜,进而触发「特权」的感受。

因此,申请制/邀请制的主要目的,是通过饥饿式筛选造成产品的稀缺感、提升产品的价值感、同时激发用户的付出感、特权感。

在产品冷启动或者内测阶段很有意义。例如二次元产品 bilibili、早期的知乎社区、以及最近的微信「小程序」功能,分别采取的就是申请制和邀请制注册。

bilibili 要求用户必须回答 100 道题目后,才能使用产品 图源-截屏

3. 未来的身份验证趋势

无论是注册,还是登录,都是为了解决「身份验证」问题。而在未来,身份验证也许不再需要,我按自己的推测,将其分为以下三个阶段。

阶段 1:超级寡头通过收购与联盟,将第三方验证制定为标准化登录方式

目前的微信、Facebook 都早已是这样的趋势了,还包括了风行互联网多年的 OpenID 等第三方验证联盟。

直接以第三方账号登录

阶段 2:产品身份验证与底层系统身份验证合一

比如 iOS 、macOS、Android、Chrome OS、Windows 各平台都有自己的身份系统,开发者在选择开发平台时,等同于默认使用该平台系统身份证验证,这样很可能不再需要独立的注册系统。(有创业经历的朋友可以类比一下国家在工商注册领域的多证合一,一码共用)

阶段 3:与生物特征结合的验证方式

传感设备的进化、用户对效率的要求提高(或说更懒)、验证复杂度的提升,以及国家机器对安全和审核的需求……等多种客观原因加快了生物特征识别时代的来临。指纹识别、虹膜识别、人脸识别、声纹识别……等技术,不仅更安全,而且更高效。

也许,免于验证,才是解决验证的终极方法。不过,在那个时代来临之前,我们在「注册」这件小事上,还有不少的细节需要注意。

以下是我总结的几个小建议,也欢迎阅读者能进一步补充提供建议。

五、注册阶段的 5 个设计细节建议

1. 长串数字一定要自动分离

常见于身份证号码、银行卡号,电话号等长串数值。自动分离非常有利于核对。

两个「不分离」的数字 和 微信自动分离的数字

2. 日期的定义要明确

选购出行票务时,将下个月某日当成本月某日而购买了错误机票,或者将明天的高铁当成今天的高铁,这种事情发生的机率并不低。

一旦出行日期选错,将会影响用户出行的一系列后续任务,因此,日期的定义要明确、清晰。

容易造成混淆的日期选择器

3. 可推算的重复项尽量要通过系统计算

比如:「生日」、「身份证」、「星座」这三个选项很明显都可以通过「身份证」来推算,让用户填写三次是一种未经思考的愚蠢设计;

再比如:在「银行帐号」项之后,有一项「账号后五位」,简直是莫名其妙。此处特指长沙银行。

4. 尽量采用数据联想

有些信息是相对稳定可预知的,「就读大学」、「申报部委」……等,完全没必要让用户完整输入,而应尽可能采用数据联想。尤其是在手机的表单填写界面,由于输入体验不佳,更应如此。

下图是两个例子,并非虚构玩笑。

5. 减少冗余操作

对于那些「几乎是必然的」操作,可以尽量自动化、减少操作步骤。 最典型的案例就是早年的「微信支付」和「支付宝」之间的支付密码交互�对比。

微信支付 与 支付宝 的操作步骤对比 图源 Google

出于安全原因,早期的支付宝「支付密码」很复杂,相比之下,后来者微信支付的6位数字支付密码非常便捷。支付宝于 2015 年向微信学习,改变了自己的「支付密码」策略。

但是!与微信支付相比,支付宝需要在输入密码后再点击一次「确定」,这个小小的动作导致用户的困扰和抱怨,不久之后,支付宝修正了这个界面,与微信完全一致。

微信支付用短信两三年时间,几乎追平了坚守数字支付市场十几年的支付宝,成绩可谓令人瞩目。在这场战争中,微信除了原有的社交、情境、用户量等优势,其对交互细节的重视亦功不可没。

最后

关注交互的细节,是将产品极致化、智能化的必经之路。这取决于开发者的对产品的态度和对自我的要求。当然,这些细节听上去更像是吹毛求疵——当然也可以说是画龙点睛。

对于身份验证这件事,我们不能只站在开发者「需要什么」的角度,也应该站在「用户需要什么」的角度去考虑产品交互与设计。

本文的观察和思考是就「如何将产品做到极致」时的考虑,并不见得在产品的初级版本就需要,恰恰相反, 产品的第一阶段更需要关注的产品核心功能及其流程进度 。

关于究竟在哪个阶段做什么事——也就是产品开发的流程,在不同规模,不同行业的公司各有不同。未来,我将分享我们作为一家设计驱动的互联网创业公司是如何展开设计、生产、开发的,特别是设计师与工程师之间的配合方法与流程。

此外,互联网早期的匿名化今天已经逐步发展至相当数量的实名制,人们对实名制身份验证的接受度也越来越高。

不过,人类社会的发展总是物极必反,出于对个人隐私、身份安全、信息泄露恐惧等原因,以及伴随着暗网、区块链相关技术的发展,也支撑着许多人要求匿名化身份验证的声音——确认我是「某个 ID」但无需知道「我是谁」,同时保持足够友好的身份验证方式,也许又是未来的新需求。

央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币

新年伊始,祝福的声音还在耳旁,人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体,发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到,在被爆出的78个涉及传销的项目里面,假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

假借区块链进行传销造成的损失,远甚于寻常犯罪,通过看不见的手让巨额财富完成了转移,是区块链时代最大的蛀虫。

刚刚过去的2018年11月24日,曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获,主犯被引渡回美国受审。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉,维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员,这些会员往往参与这个组织发起的项目,而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

但是很快就有人披露出:“维卡币利用宣传和境外搞活动,装的很‘高大上’,再通过高回报率和熟人拉拢,实际上构成一个庞大的传销体系。”

国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金,与OneCoin庞氏骗局有关。

虚拟货币骗局由来已久,有些传销手段并不高明,但却害人不浅。

2016年4月2日至2016年6月22日期间,中山女子李女士经邻居阿君(化名)介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间,徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”,并以分红、升值为诱惑,她信以为真,最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月,“马克币”网站关闭,她才发现自己被骗。

而在诸多的传销币案例中,最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。

早在2013年,国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中;2014年10月,张健被捕;2016年12月,张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉,五行币项目上还有张健的头像,而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国,一场荒诞闹剧就此收场,传奇人物张健终下神坛。

据记者了解,在此次11个传销币项目里面,还有“真假美猴王”的剧情,传销组织假借全球市值排名第六的恒星币,发行自己的“恒星币”,投资者稍不留神就掉入了陷阱。

再讲一个狗狗币的故事。

2017年,狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个,但是在欲望的操纵之下,并不能阻挡狗狗币的强势崛起。

狗狗币,一个乖萌的表情包狗头,英文名叫Dogecoin,代号DOGE,诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做,就是为了嘲讽比特币。后来在reddit(美国社交新闻站点)的推波助澜之下,不过两周的时间,狗狗币项目的网站立马就火了。

可以说,狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆,意思相当于国内的土豪。

创始人表示,Dogecoin并不像比特币那样,人们不是为投机才参与其中,是为了表达分享与关切的 情感 。这也造就了在创始之初,dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。

Messari的OnChainFX数据显示,Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多,除了比特币和以太坊之外,狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

目前,Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊,一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址,以太坊有235004个,而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示,今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊,市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样,一年时间,跌幅超过了80%。

但是,狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言,依然是藐视众生的存在。

时至今日,比特币在区块链的光芒下被拨乱反正,鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是,依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

区块链一边承担着极客的技术理想,一边也被有心者渔翁得利。

目前,在区块链技术发展初期,逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存,投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临,一个个项目方倒台,劣币驱逐良币也在不断上演。

有个段子曾讲过,一个做区块链的和一个做传销的聊天,做传销的居然大惊:“你这个可是违法的啊。”

其实,传销的人无时无刻不在思考一个问题,那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗?事实证明并不能。

天津权健事件爆发后,今年1月1日,权健自然医学 科技 发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后,在众人翘首以盼的等待中,1月7日传出消息,权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社会 财富的大转移,经常伴随着技术革命,这种技术革命更多的是依附于物质属性,而不是虚拟属性。

资本为了追求利益,不择手段,这无可厚非。因为这是资本的属性。同时,技术是没有价值观的。谁掌握了技术,技术就替谁服务。

以往,传销组织在不掌握资本,也没有技术的情况下,试图通过拉人头实现财富自由。如今,传销组织找到了新的“致富”途径,还能有效避开法律的监管,那就是假借区块链发行传销币。

百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时,也带火了数字货币。

“区块链不是泡沫,比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜,在大部分投资者看来,区块链就是数字货币,数字货币就是区块链。

记者了解到,一些假借区块链发币的传销项目,会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框,却对相关的数字货币监管避而不谈。

“很多传销币仅仅借用了区块链的名头,并没有运用任何区块链技术,和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

“才华不足以支撑野心就够惨了,更惨的是全身都是野心,智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒,倾家荡产时,一位网友的留言发人深省。

亚欧币诈骗40亿元,7万余人受骗;GCB光彩币涉案金额上亿元,坐拥数十万注册会员;EGD网络黄金涉案金额109亿元,注册会员多达50万人;万福币涉案金额20亿元,注册会员13万人;暗黑币涉案金额15亿元,注册会员逾3万人;维卡币涉案金额6亿元,注册会员180万人;莱汇币涉案金额5亿元,注册会员20万人……

据记者了解,目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

对比我国整体的传销案件,中国裁判文书网显示,从2002年到2018年,我国传销案件总量是14658起,其中2014年1869起,2015年1417起,2016年3085起,2017年3313起,2018年3612起,整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算,仅经过几年,虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%(166/3612)。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO(首次代币发行)传销项目。

传销币的本质其实与传统传销并无太大差别,拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了,但在这样熟悉的套路面前,投资者还是毫无抵抗力。

贫穷和经济疲软之下,无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何?欲望面前,不需要智商。

在这个市场里,面对层出不穷的诱惑,大部分人没有能力辨别,这究竟是一本万利的投资,还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下,传销已经搭上区块链的列车。

但请记住:传销自古如虎狼,黄粱一梦终成魇。

神秘人物中本聪已找到,原来他是世界首富

过去十年超级暗网区块链,比特币从0.1美元上涨到6.4万美元。遗憾的是,全球几乎所有的投资机构,都错过了。一枚比特币6.4万美元,超过40万人民币。世界上绝大多数普通人一年的收入,已经买不起一枚比特币了。近期受比特币期货ETF登陆纽交所等多方利好消息,比特币破 历史 新高,创造新的高点67000美金。

“理论上中本聪已经是世界首富了。” 中本聪是谁? 中本聪(Satoshi Nakamoto)——自称日裔美国人,是比特币协议及其相关软件Bitcoin-Qt的创始人。但至今为止也没有人知道超级暗网区块链他真实的身份。

比特币诞生背景 2008年的金融危机,美国政府就是因为有记账权,无限增发货币,从而导致货币贬值,引发全球金融危机,一场全球的金融灾难。

中本聪于2008年 11月1日在P2P foundation网站上发布了比特币白皮书《比特币超级暗网区块链:一种点对点的电子现金系统》 ,陈述了他对电子货币的新设想——比特币就此面世,意味着比特币的底层技术区块链的诞生。比特币产生的原因就是中本聪想打造一个去中心化,大家有权来记账,货币不能超发,整个账本公开透明,以此来保证公平。 比特币被看作是一种货币,可以作为储蓄财富和支付,它就像黄金一样。 从无人问津的token,到“大饼”由来

在2009年1月3日,中本聪在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上,亲手创建了第一个区块——即比特币的创世区块,并获得了系统自动产生的第一笔50枚比特币的奖励,第一个比特币就此问世。此后的很长时间,世界并没有理会这项新发明,在诞生后的一两年,比特币一直维持在0.1美元一枚。著名的一万个比特币换披萨的故事,就发生在此时。比特币有着天才般的设计,却没有实际价值。 黑色需求,为“犯罪服务” 2011年1月,只有26岁的Ross创办了一个“深层网络”,俗称暗网。Ross将这个网站起名为Silk Road(丝绸之路),寓意商品交易的地方。黑色的需求,也是需求。就像傻瓜的共识,也是共识一样。在犯罪交易带动下,比特币迎来第一次暴涨。在比特币将要被世界忽略的时候,“暗网”结束了比特币作为玩具的 历史 ,赋予其现实世界的意义——为犯罪服务。 数字货币交易所,用户的桥梁 在交易所诞生前,投资者需要承担各种交易风险。这注定是一个少数人能参与的 游戏 。数字货币交易所架起了一道桥梁,投资者可以像开一个股票账户一样容易地买到比特币。在相当长一段时间,数字货币交易所甚至是大众唯一购买比特币的地方。从诞生之日起,交易所就在用各种方式开拓法币世界的客户

Coinbase登陆纳斯达克,加密货币大时代就此拉开一个新的序幕

4月14日消息,纳斯达克官方推特发布消息称,Coinbase致力于建设一个由加密货币推动的更加公平,可用,高效和透明的金融系统。今天,Coinbase CEO Brian Armstrong和Coinbase团队在纳斯达克正式敲钟,该公司公开上市,股票代码“COIN”。 对加密货币投资者来说,行业发展迎来了一个分水岭。 央行数字货币DCEP,拉开国家数字时代的幕布

央行DCEP和比特币等数字货币最大的区别就是,DCEP的发行方,往往是国家央行,有国家信用背书加持,以数字形式,由一国中央银行发行,法定货币数字化使用。 央行数字货币在提升货币政策有效性,发展普惠金融等方面有比较大的积极作用。数字人民币也在国家大力推广下,走进商场商店和网络支付。

数字货币从中本聪提出理念,到无人问津,被灰色交易共识利用,疫情全球大放水指数暴涨,到央行数字货币的应用。错的不是比特币,也不是区块链技术,而是利用他们的人,这就是为什么国家会大力支持区块链技术和数字人民币。

比特币可能不会被政府承认,但数字人民币会走进我们的生活,区块链技术也会被利用到各行各业,服务人民生活。

为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门?

无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩,还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控,他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。

1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一

新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所,它由美国的几家风投 公司成立,用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。

过去两年,通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围,身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。

自 ShapeShift的服务在2014年开始,有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后,犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币,一种无法被追踪的加密货币。

随后一年,ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变,仍继续进行着数百万美元的违法交易。

Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示,“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。

比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件,由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的,允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过,当犯罪分子用比特币兑换美元时,这种匿名性可以被打破。

为了测试使用加密货币洗钱的范围,通过分析这些货币的底层应用,华尔街日报制作了一个电脑程序,来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。

2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区

有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱,而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚,有的在逃,有的被捕。只有很小一部分赃款,大概有不到200万美元,在执法的过程中被追回,法院也没给很精确的数字。

现在,给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款,是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体,利用高回报来吸引投资者,共筹集了220万美元。

投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了,并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。

以太坊,和很多加密货币一样,尽管钱包持有者的身份是匿名的,也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径,转移到了两家交易所。

华尔街日报调查发现,其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所,名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易,会冻结账户,但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift,然后换成了门罗币,这部分的踪迹就消失了。

门罗币可以用来洗比特币,也可以换成各种硬通货,根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出,ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样,它允许用户追踪交易路径,但是不会识别所有者的身份。

该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币,但是至于门罗币,接收地址和交易总额仍然保密,并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金,所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者,都是胡扯”。

3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何

美国财政部显然是不同意这种说法的。

在最近的一次活动中,财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示,任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说,这番话并不是只针对ShapeShift说的,所有交易所都要注意。

其他交易所,包括美国的Bittrex,表示他们遵守了联邦的规则,也会核查资金的来源,包括中间过了多少次钱包。即便是这样,华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。

①资金流转

在比特币引起的这波诱惑狂潮下,ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示,Voorhees,就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生,已经说服了他们。他告诉他们,他是一个务实的人,他会遵守联邦法律。

“我相信Erik,我了解他,他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业,ShapeShift也是他们投的。他说, Pantera 检测了一下不需要用户信息的交易所模型,并认为值得赌一把,尤其是在和Erik见面之后。

他还说,律师向他保证,一个只提供加密货币交易的交易所,是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生,一位脸色白皙,瘦瘦的34岁男士,2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。

2012年,他创建了赌博网站Satoshi Dice,是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过,不过因创始人涉嫌洗钱,那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱,你想给一个人,那个人收到的金额就是你要给的金额,这笔钱可以藏起来,监管部门看不到,这难道不好吗?”这是他2013年提出的一个问题。

②股票兑换

Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了,换成比特币。并且为了避税,他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票,把网站卖了换成了比特币,现在这些比特币价值8亿美元。

美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券,然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后,Voorhees决定开一家自己的交易所,买进加密货币,然后加价卖出去。

华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金,这些资金由暗网的供应商控制,并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目,并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas声称和Visa,万事达卡都有合作,最终筹集了3200万美元的资金。

联邦监察官称他们说的都是假的,今年早些时候,Centra创始人在南佛罗里达州被捕,被控欺诈罪。他们两位拒不认罪,Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱,也不是他们客户的。

这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所,但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了,但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱,但在被捕之前,流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。

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