爱沙尼亚区块链牌照 爱沙尼亚产业

今天给大家聊到了爱沙尼亚区块链牌照，以及爱沙尼亚产业相关的内容，在此希望可以让网友有所了解，最后记得收藏本站。

最新申请爱沙尼亚牌照申请流程怎么样？

2021年最新申请爱沙尼亚虚拟货币交易许可证的流程

建立公司并取得虚拟货币服务提供商的许可证（分三个阶段）

第一阶段

建立一个爱沙尼亚的公司  注册公司需要：

联系人、法律地址服务一年；

国家规定的义务；

经董事会股东/成员宣誓翻译授权委托书和申请书；

秘书费。

本阶段的时间框架：7-14天

第二阶段

FIU要求

1. 公司的管理委员会必须位于爱沙尼亚，公司必须有一名当地（爱沙尼亚）AML官员，他将能够在FIU面前代表公司。唯一的董事会成员和AML官员。股东可以担任公司检察官或有权任命检察官（有权代表公司的人）；

2. 当地的实体办公室。一次费用搜索+（租金+公用事业）或您可以直接支付给房东；

授权资本，金额为12000 欧元。注意：注册资本12000欧元必须支付，你可以在一年中使用这个金额作为公司的需要，但在每个财政年度末，你必须证明你的公司账户上有这个金额。

3.该公司必须在EEA中拥有一个公司帐户。（不包括银行费用，也包括公司的文件）

本阶段的时间框架：14-21天

第三阶段

获取“虚拟贵重物品服务提供商”许可证流程包括：

· 应用程序；

· 执行取得“虚拟贵重物品服务供应商”许可证的全过程；

· AML程序、AML策略和其他文档；

· 该价格中包括了3300欧元的国家税。

本阶段的时间框架：30-60天

建立公司和获得许可证的一般期限是我们收到所有必要文件后60-90个日历天。

2020最新申请爱沙尼亚MTR牌照政策是怎么样？

爱沙尼亚监管机构 FIU 最新的反洗钱法修正案于 2022 年 3 月通过。

（一）爱沙尼亚加密货币许可证活动：

1. 将虚拟（加密货币）货币与法定货币交换服务的提供商，反之亦然，以及加密货币到加密货币的官方活动许可证，涵盖将法定货币兑换成加密货币、加密货币兑换成法定货币以及加密货币兑换成加密货币的服务

2.虚拟（加密）货币钱包服务提供商

3.进行首次代币发行 (ICO)

爱沙尼亚加密许可证涵盖各种活动，例如交易和钱包服务，公司必须自行定义其活动范围。爱沙尼亚的加密许可证由爱沙尼亚金融情报机构 (FIU) 颁发。在爱沙尼亚申请加密许可证。监管机构申请审核时间最长为2个月（可再延长2个月）。在监管机构审查期间，FIU可能会要求公司股东、管理委员会成员和合规官在爱沙尼亚塔林进行现场采访。

（二）申请爱沙尼亚加密许可证的要求；

1. 要申请爱沙尼亚加密许可证以提供加密货币兑换和/或钱包服务 ，必须首先在爱沙尼亚设立一家私人有限责任公司 (OÜ)。当公司提供加密交换、加密钱包服务和 ICO 执行服务时，最低股本要求为 100.000 欧元（如果公司提供加密交易转移服务，最低股本要求为 250.000 欧元）)，必须以货币支付，并且公司必须在欧洲经济区拥有银行账户。

2. 2022 年 3 月，反洗钱法引入了几项修正案。主要是许可证申请人必须遵守当地实体要求，如现场实体办公室、爱沙尼亚常驻管理委员会成员和当地常驻反洗钱合规官，FIU对职位数量有限制。此外还应用了任命审计师的要求，并在某些情况下引入了针对 VASP 的 FATF Travel Rule 原则。

至少 1 名股东（自然人或法人实体）。对公民身份或居住地没有限制。

至少1名管理委员会成员（可以与股东相同，但只能是自然人）。公司管理层必须在爱沙尼亚居住。

爱沙尼亚居民反洗钱合规官要求（需要专业经验）。

需要在爱沙尼亚的实体办公室。受益所有人的详细信息已向当局披露。

（三）爱沙尼亚加密货币业务公司的税收

虚拟货币（例如比特币和山寨币）兑换服务无需缴纳增值税。

以虚拟货币开具发票的服务（例如销售发票）受常规增值税规则的约束。

在分配利润（作为股息）之前，公司利润不征税（CIT=0%）。总股息（按净股息的 20/80 计算）征收 20% 的所得税。特殊条件可能适用 14% 的税率（适用于法人实体）

（四）申请爱沙尼亚加密货币许可证要求提供以下文件：

1.来自每个国籍国家的有效护照复印件

2.委托书 (PoA)

3.详细的商业计划和财务预测（2 年展望）

4.简历 (CV) 列出所有参与者的就业和教育背景

5.将提供服务的网站地址

6.股东、董事会成员、最终受益所有人的无犯罪记录证明（不超过 3 个月）   *

7.所有列出的文件都必须由公证人证明，并用英语（或宣誓的英语翻译）进行加注确认。

（五）爱沙尼亚加密货币业务反洗钱法对合规官 (CO) 的要求。

合规官 (CO) 的职责包括：

组织收集和分析有关异常交易或涉嫌洗钱或恐怖主义融资的交易或情况的信息，这些信息在义务实体的活动中变得明显；

在涉嫌洗钱或恐怖融资的情况下向金融情报机构报告；

定期向信贷机构或金融机构的管理委员会或在爱沙尼亚商业登记处注册的外国信贷机构或金融机构的分支机构董事定期提交关于遵守要求的书面声明；

履行与遵守要求相关的其他职责和义务。

金融情报机构对合规官 (CO) 的要求包括：

只有在爱沙尼亚长期工作并具有履行合规官职责所需的教育、职业适合性、能力、个人素质、经验和无可挑剔的声誉的人才能被任命为合规官。CO 的任命与 FIU 协调。

FIU 有权从 CO 或的雇主和州数据库接收信息，以验证 CO 候选人是否合适。如果 FIU 进行的检查结果表明此人的可靠性因其过去的作为或不作为而受到怀疑，则此人的声誉不能被视为无可挑剔，并且有义务的实体可以特别终止 CO 的雇佣合同因为失去信心。

爱沙尼亚数字货币牌照性价比怎么样？怎么办理？

世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。

税收政策及投资环境

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

部分服务内容如下：

协助客户：

尽职调查与KYC；

设立公司；

资质及风险评估；

运作方案评估；

金融工具测试（FIT）；

递交申请并完成其他简单要求

·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；

·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；

·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；

·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；

·协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）；

所需资料：

·股东/UBO/董事的认证和签名护照。

·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。

·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。

·英文简历。

·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。

·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心，并且享有引入新监管的声誉（博彩、外汇等），但他们的加密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式，这里也并不是很有前景。”

解析一下爱沙尼亚牌照的特点是什么样的？

今天我们聊一聊爱沙尼亚牌照爱沙尼亚区块链牌照，它是世界首个以国家名义发行ICO爱沙尼亚区块链牌照的国家，2017年，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照，并且至今一直在出台相关法案，来完善数字货币监管体制。所以币圈的人都知道爱沙尼亚监管牌照的含金量是很高的。

越来越多的人选择在爱沙尼亚开展加密货币交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。无数的加密类型的创业公司，在这里办公，创办加密货币交易所。爱沙尼亚以互联网接入和连接速度在世界各国中排名第一，并成为开展加密货币交易和区块链相关业务的蕞舒适场所。

爱沙尼亚牌照的特点：

一、监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。蕞重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。

二、风险低

目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.12.08起，它被指定为“虚拟价值”）。爱沙尼亚金 融 监 管局称，如果适用，令牌可能被归类为证券，因为其发生的风险远低于美国或新加坡的风险。这就是开展加密货币交易选择爱沙尼亚的原因。

三、税收政策

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上蕞有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比.特币和AITcoins不需缴纳增值税。加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。

我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照，加密货币交易钱包服务许可 。

“加密钱包软件包”包括如下：

1、初步审查商业模式，咨询。

2、完整的商业注册法律支持。

3、银行账户开放支持。

4、全面的许可支持。

5、向金融监督管理局和金融情报机构提交所有文件和索赔。

6、公司的法定地址。如有必要，搜索单一办公室和人员招聘。

7、支付所有国家职责。

8、法律和会计咨询。

事实上，在爱沙尼亚，控制加密企业比其他任何管辖区更容易管理，但应该记住，爱沙尼亚适用的所有法律法规和标准都应该遵守。然而，在审查政府和监管机构政策时，我们有信心确定将从爱沙尼亚的视角开发和支持区块链和加密业务。

爱沙尼亚MTR牌照监管范围和申请方式是怎样的？

楼主你好！很高兴回答你的问题。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织，爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟，当前爱沙尼亚发展迅速。

2011年1月1日爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区地17个国家，另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划，对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是最有新引力的国家之一。

世界首个以国家名义发行ICO的就是爱沙尼亚。

监管机构

与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值，在爱沙尼亚与金融管理机构（金融管理局、金融情报单位）的沟通和互动要比美国或者新加坡容易的多。

爱沙尼亚牌照监管分为两种：分别是

1.virtuaalv??ringu raha vastu vahetamise teenus 虚拟货币交易服务许可

2. virtuaalv??ringu rahakotiteenus 虚拟货币钱包服务许可。

爱沙尼亚金融管理局对于爱沙尼亚加密货币交易牌照的颁发（即MTR牌照），在此之前法案不稳定、频繁修改。

自2020年3月10日法案正式实施、变动如下：

原来的加密货币交易牌照+钱包牌照两块牌照变更为一块，变更为“virtual asset service providers”

在爱沙尼亚当地必须实际经营办公（需要有当地办公地址、员工）

欧盟银行开设账户

实际缴纳1.2万欧元保证金

在此之前申请的爱沙尼亚加密货币交易牌照同需满足以上条件，在2020年6月底未完成将彻底注销；

写到这里，本文关于爱沙尼亚区块链牌照和爱沙尼亚产业的介绍到此为止了，如果能碰巧解决你现在面临的问题，如果你还想更加了解这方面的信息，记得收藏关注本站。