区块链非法风险 区块链风险提示

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虚拟货币相关业务活动的刑事风险(转载)

通知明确了虚拟货币区块链非法风险的法律地位及虚拟货币相关业务活动的定性区块链非法风险，明确指出区块链非法风险，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

虚拟货币交易不违法。理由如下：虚拟货币投资交易的行为是合法的，只有通过虚拟货币投资交易实施犯罪行为的才不合法。虚拟货币是一种由开源的P2P软件产生的电子货币，不依靠特定货币机构发行。

在此，我们郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

当他们进入骗子搭建好的区块链虚拟货币交易平台，开通账号并进行相关交易后，骗子团队通过篡改虚拟货币交易走势图，加上十倍甚至数十倍的杠杆放大风险，直至将这些看中虚拟货币风口的投资者平台内余额强行平仓。

NFT风险需警惕防范,积极引导市场健康发展

NFT风险需警惕防范区块链非法风险，积极引导市场健康发展1 近日区块链非法风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会发布关于防范NFT相关金融风险倡议区块链非法风险，明确表示坚决遏制NFT(Non-Fungible Token，非同质化通证)金融化、证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。

远离nft是远离不可替代代币，随着各类交易平台区块链非法风险的出现，以艺术作品、游戏、数字版权等为载体的nft引发区块链非法风险了购买投资热潮，并出现炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。

中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》（下称《倡议》），提出坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。

月13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》（下称《倡议》），提出坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险。

供应链区块链的主要风险是什么?

数据安全风险：由于云计算是基于公共互联网进行数据传输和存储，因此数据安全问题是一个关键问题。企业需要采取合适的安全措施，确保敏感数据不被未经授权的人员访问或篡改，以及避免黑客攻击、病毒感染等安全问题。

供应链风险可以分为战略层面风险、战术层面风险和操作层面风险。

沃尔玛的供应链是典型的大型零售业主导型供应链，整个链条是以沃尔玛零售企业为核心，这种组织形式使沃尔玛在预防供应链固有风险方面具有得天独厚的优势。

市场乱象纷纷区块链何去何从

市场乱象纷纷区块链的现象如下：加强监管，技术创新，行业自律。加强监管：为了维护市场的健康发展，监管机构需要加强对区块链行业的监管力度，制定相应的法规和政策，打击虚假项目和非法行为。

因此，尽管未来的发展仍然不确定，但区块链技术可能会继续发展并发挥重要作用。需要注意的是，这只是一种观点，具体的发展取决于许多因素，包括技术的成熟程度、市场需求、监管环境等。

未来巨大的市场需求将为区块链技术带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。

根据零壹智库统计，2018年全球区块链项目融资总金额达到416亿元，共计融资452笔。

从区块链硬件来看，目前，全球最主要的数字货币挖矿设备供应企业都位于中国，仅仅是比特大陆、嘉楠耘智、亿邦科技三家挖矿设备企业就占据了市场超过90%的市场份额。

前景：中国国家层面一系列的动作，足以说敏，全球区块链标准未来将以中国为主导成为了中国很大的一个目标，中国在错失互联网话语权之后，不能再错失区块链的话语权。目前区块链项目除了美国之外，中国是最多的。

区块链安全吗?

总体来说区块链技术它并不是一个骗局，它是靠谱的，但同时它也存在着一定的弊端。区块链技术如果应用在合法的领域是能够有很大的好处的，但是一旦误入歧途，引入了非法的领域将会产生非常严重的后果。

其实我认为区块链不一定靠谱，之所以这么说，主要有三个原因：区块链容易受到市场的影响。

区块链主要是有不可篡改的特点，在这个层面讲的确是安全的，长沙高新区发起的中芯区块链服务平台也是征集企业上链的，是区块链+公共服务模式。

区块链是目前最为安全的概念技术，只是与任何技术一样，开发人员在将需求编程到产品与服务中时，都有可能出现安全问题与漏洞。因此我们在选择区块链时一定要选择有相应信任背书以及高端技术水平的链，如智慧赟区块链。

否则单个节点上对数据库的修改是无效的，因此区块链的数据稳定性和可靠性极高。比如金窝窝集团就能提供以区块链为底层技术的大数据服务，它的加密技术可以从根本上保证数据的安全和储存。

区块链非法集资罪的认定

1、法律主观：非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为。

2、其认定依据如下： 犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 主观方面是故意。 犯罪客体是国家金融管理秩序。 犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

3、才能认定扰乱金融秩序，才能以本罪论处”，还有学者认为应该以融资目的来判断是否构成非法吸收公众存款罪，如果融资的目的是用于正常生产经营活动，则不能定性为非法吸收公众存款罪。

4、非法集资是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

5、法律分析：非法集资罪并不是一个独立的罪名，一切符合非法集资罪基本特征的行为，即违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金，都有可能被认定为非法集资罪。

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